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风险合规

支持全面风险合规管理,包含市场风险、信用风险和操作风险

操作风险管理系统

天博体育操作风险系统旨在构建符合现代化商业银行操作风险与内控合规管理需求的、完整的风险管理系统,形成全行操作风险工作平台、管理平台和信息分析平台。是构建全行操作风险管理架构、管理政策,完善操作风险流程体系,健全操作风险管理方法与技术,优化操作风险报告体系,建立风险数据库等重要支持手段。

系统架构设采用模块化、参数化的设计理念,系统主要提供的工具包括风险与控制自我评估(RCSA)、关键风险指标(KRI)、损失数据收集(LDC)。根据巴塞尔新资本协议规定,各商业银行应构建起基于操作风险管理三大工具的操作风险管理体系,利用其交互验证效果,从事前、事中和事后监测和预警操作风险。

反洗钱监测分析系统

天博体育反洗钱监测系统包括各类有助于风险评估的主客观分析工具,支持建立贯穿各个业务条线/流程、跨地域、跨机构、跨渠道、跨产品的上下协调、整体联动的企业级反洗钱监测管理系统。该系统可全面提升大额交易、可疑交易报送的自动化水平及准确性,以应对日趋专业化、复杂化的洗钱行为。

天博体育反洗钱监测分析系统内置多重全面量化的识别模型,包括客户身份识别、大额/可疑监测模型,确保洗钱行为的准确识别与及时预警、自动生成人行报文、灵活的参数配置功能、反洗钱监测策略研究、持续的知识管理等特点。

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